【狮城洗钱案】涉串谋伪造账目　公司董事被控15罪

东方在线-国际·2025-01-23 18:02

（新加坡23日讯）一名涉及30亿新元（约98亿3502万令吉）洗钱案的公司董事，因涉嫌与洗钱案被告串谋伪造账目，向新加坡税务局和人力部做出虚假陈述、伪造合约意图欺骗银行，以及没有履行董事义务等被控上庭。

被告王俊杰（42岁，译音）今日被控15项包括伪造文件意图欺骗、伪造帐目和抵触公司法令等的控状。

根据早前通报，被告是注册申报代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd（简称LWBC）的董事。因公司抵触反洗钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例，会计与企业管制局已撤销LWBC的资格。

被告作为董事，也被撤销注册为合格个人的资格。除了LWBC，王俊杰也是另外83家公司的董事，并在142家公司担任秘书。

控状显示，被告涉嫌与苏海金串谋伪造公司2019至2022财年的帐目，并三次向新加坡税务局和一次向人力部做出虚假陈述。

他也涉嫌在2022年3月，与苏海金串谋伪造Yihao Cyber与SG-Gree Pre Ltd有关电商软体开发的合约，意图欺骗星展银行。

另外，被告被指与另一名洗钱案被告苏宝林串谋在2020年至2022年期间，三次向国内税务局谎报新宝投资控股的财年盈利、毛利和应收账款。

2019年1月29日，被告涉嫌向华侨银行提交与新宝投资控股相关的伪造发票和合同，以让银行审核公司户头的交易。

他也被指在2021年6月5日至2022年2月7日期间，没有履行作为Yihao Cyber董事的义务，伪造账目以及合约，并向新加坡税务局和人力部做出虚假陈述。2019年1月至2022年10月期间，他涉嫌违反作为新宝投资控股董事的义务，使用相信是伪造的文件国内税务局做出虚假陈述。

被告已聘请律师，案件展期至3月6日再度过堂。

追踪东方日报社交平台

特别声明：本文为转载/投稿，仅代表该原作者观点。NESTIA仅提供信息发布平台。