【1MDB世纪审讯】安哈里:瑞意银行要求终止关系

【1MDB世纪审讯】安哈里:瑞意银行要求终止关系

东方在线-国内·2019-09-04 18:27

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(吉隆坡4日讯)前首相纳吉的前特别官员拿督安哈里指出,他在2016年指示瑞意银行(BSI)转移其户头的88万4996美元78仙的资金,至他后来新开设的泰华农民银行户头,是因为BSI银行要求终止与他的客户关系,以及通缉犯刘特佐授意他处理。

安哈里作为本案第8名控方证人,他今日在庭上供证时表示,阿兹林在2015年因空难去世后,他在2016年初,接获来自瑞士瑞意银行的来电,询问他是否知道其银行户头馀额,而他说不知道。

“他告诉我,我的户头内有约80万美元,我感到非常吃惊,因为我不知道这些钱的关联。我便要求该名银行职员解释这笔汇款,后者只说之后会再联络我。”

他指出,之后,该银行联络他,表明他与该银行的关系将终止,而他必须把那笔馀额转移至其名下公司或其他名下的银行户头。

他说,在他询问刘特佐后,后者指示他在上海开设银行户头,惟他不记得是在中国哪家银行申请开户头。

他称,在申请失败后,刘特佐指示他前往曼谷在泰华农民银行(Kasikorn)开户头,最终也成功在该银行开户头。

安哈里表示,他过后赴杜拜出差,透过杜拜香格里拉酒店传真信函至瑞士瑞意银行,以转移其银行户头的钱至泰华农民银行,并关闭瑞意银行户头。

不过,他指出,瑞意银行在1至2天后通知他,这笔资金转移不成功,需暂时拖延,并表明如有任何进展会再通知他。

“我有将此事告诉刘特佐,后者告诉我他会帮我解决。直到今天,我都不知道那个户头内的钱发生了什么事。”

他解释,他之所以透过杜拜香格里拉酒店传真信函予瑞意银行,是因为刘特佐指示他不要用马来西亚号码传真,而他刚巧又出国。

安哈里也在庭上核实一封志期2016年9月28日的信函,指示瑞意银行转移其户头的88万4996美元78仙的资金至泰华农民银行,并要求瑞意银行关闭户头。

他强调,从瑞意银行转移资金至泰华农民银行绝非他本意。“我不曾从这个户头提取资金用作私人用途,抑或转移至我或他人名下的户头。再加上这个户头完全由刘特佐管理和控制。”

安哈里说,在户头开设后,完全是刘特佐打理,他也不敢去质问纳吉有关在其银行户头内的钱。

“阿兹林之前也不敢询问,我记得他的叮嘱,这个户头不只是政治献金用途,但如果我对机密事件提出质疑,或不同意为之,可能会对我的事业或地位带来威胁。”

他认为,首相办公室职员不曾,也不能质疑纳吉所收取的资金来源,因为这会等于不信任纳吉。

“我相信确实有资金来自刘特佐,因为在第13届大选前,后者告诉他及阿兹林,这笔钱要用在大选,以在槟城赢取大多数选票。”

“无论如何,刘特佐不曾解释他如何得到那笔钱。直到今天,我仍不知道那个户头的钱的情况,因为该户头依然被刘特佐控制。”

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