管理2公司董事被指欺骗投资者 涉案金额逾30亿

管理2公司董事被指欺骗投资者 涉案金额逾30亿

东方在线-国际·2021-03-23 13:02

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(新加坡23日讯)新加坡史上最大宗诈骗案!一名管理两家公司的董事被指控欺骗投资者,涉案金额超过10亿新元(约30亿令吉)。

根据新加坡警方2月19日发出的文告,Envy Asset Management(简称“EAM”)私人有限公司和Envy Global Trading私人有限公司(简称“EGT”)因涉及欺骗而被新加坡商业事务局调查。

这两家公司的董事黄有志(33岁)后来被捕,昨日被控上国家法院,面对两项触犯公司法令和两项欺骗控状,获准在佩戴电子追踪器的情况下以150万新元(约450万令吉)保释在外,这相信是将电子追踪器加入保释条件以来最高的保释金。

根据控状,被告被指在2018年1月至去年3月之间,身为EAM的董事向投资者借钱,谎称公司将向Poseidon Nickel私人有限公司购买镍(nickel),再将镍销售出去,因此承诺将销售所得作为回报还给投资者。

他也被指在去年4月至7月29日之间,身为EGT的董事谎称公司通过远期合约出售镍给巴黎银行,并欺骗投资者与公司签订合约,购买部分销售盈利,但实际上公司并不存在相关的远期合约。

案情显示,被告在2017年10月到今年2月之间,以“投资镍的商品交易活动”为饵,向投资者集资至少10亿新元,并承诺给予回报。

另外,他涉嫌从去年9月至今年1月,21次欺骗一名投资者和一家公司投资至少4800万新元(约1亿4400万令吉)。

法官下令被告以150万新元保释侯审,但须提交护照和佩戴电子追踪器,也须履行宵禁晚上10时至隔天清晨6时不得出门。案展5月17日过堂。

新加坡警方表示,在本区域同被告有关的公司资产和银行户头已被查封,总值达一亿新元(约3亿令吉)。调查工作还在进行中。

近期备受关注年轻企业家

被指控涉及新加坡史上最大宗诈骗案的主角黄有志,是新加坡近期备受关注的年轻企业家,这几年在超级跑车和餐饮业方面大手笔投资,新型冠状病毒疫情期间还筹备开设Nishikane日本餐馆,在新加坡政府实行阻断措施前两周开业即获得好评。

根据《联合早报》去年8月刊登的一篇报导《80后年轻企业家谈危机与转机 疫情教会他们的事》,2015年创立ENVY私募投资公司的黄有志白手起家,旗下餐馆还包括现代日本餐馆GAKE、西餐酒吧Route 65,以及音乐餐厅Cicada,此外还进口超级跑车。

“我在2015年才正式创业,虽然一直都做好准备面对下一个金融危机,但这次我面对的第一个危机,却是全球世纪大危机,起初确实慌。但经过这段日子,我和团队都开始调整适应。”

黄有志认为,自己是典型的新加坡制度产品,生性乐观,坚信要经得起风吹雨打,要继续往前扩展业务,就得准备周全应对危机。

“从经济上说,看着世界经济停摆让人觉得悲观,这是前所未见的。但相比父辈,我对待危机的态度会更积极,因为我生长的世界发展太快,很多我小时候觉得天方夜谭的事,现已成真,因此虽然疫情严重,但我相信我们将能很快就会有解决方案。”

虽然本身经营的业务面广,但黄有志坦言,起初面对疫情确实感到惊慌。

“父辈常说危机中有转机,危机也是商机,我也很同意。这场疫情不是普通风雨,是暴风雪,但常言道死不了就会更坚强。”

他坦言,疫情让他重新审视旗下所有业务,首要的工作是开源节流,接着是适应线上业务的模式。

“尤其是我的超级跑车业务,现已转向不必客户进入陈列室的销售模式。

黄有志说,除了财务,疫情也教会他更妥善处理人力资源。

“像餐饮业,我告诉自己不减薪、不裁员,并与慈善机构合作,疫情期间每天捐赠300份午餐给有需要的不同单位,与前线人员共同进退,也有助于提高员工士气。”

黄有志坦言,他唯一担心的是,新冠病毒疫苗迟迟无法研发生产,将拖长全球被压抑的需求,导致消费者的购买欲持续低靡。

不过,他认为,本身的优势在于能顺势和随机应变。虽然,疫情发生得太快太突然,世界还没来得及给任何预警就改变了,但他相信阳光总在风雨后,能做好准备的就能在这次危机中找到机会,度过难关。

黄有志之前在毕马威工作5年,之后出来进行期货交易,主要买卖钢铁,遇上几个客户出资金支持,刚好价钱又很快回弹,所以就赚到钱。

他的创业资本主要源自期货投资和私募股权投资,目前业务除了餐饮业,也跨向超级跑车和装修业,相当多元化,但共同点是都须要人与人之间的互动。

展望未来,黄有志认为,残酷的现实是很多优质的企业都会在这次疫情中被淘汰,但那些能改变世界的新企业将会更有作为,那会是他准备投资的方向。

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